证券代码：300243       证券简称：瑞丰高材           公告编号：2025-033 债券代码：123126       债券简称：瑞丰转债            山东瑞丰高分子材料股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容真的、准确、竣工，莫得 差错记录、误导性评释或要害遗漏。    非常教导：    债券代码：123126   债券简称：瑞丰转债    辅助前转股价钱：11.69 元/股    辅助后转股价钱：11.64 元/股    转股价钱辅助收效日：2025 年 7 月 18 日    一、对于可调遣公司债券转股价钱辅助的关联法则    经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于应承 山东瑞丰高分子材料股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批 复》（证监许可〔2021〕659 号）应承注册，山东瑞丰高分子材料股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 民币 340，000，000.00 元，扣除刊行用度 6，551，669.81 元（不含税），骨子召募资 金净额为 333，448，330.19 元。经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）应承， 公司可调遣公司债券于 2021 年 10 月 18 日起在深交所挂牌交往，债券简称“瑞 丰转债”，债券代码“123126”。    证据《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公 司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”），当公司发生派送红股、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、 配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后限定，顺次对转 股价钱进行积蓄辅助，具体辅助方针如下：    设辅助前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股 率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现款股利为 D，辅助后转股价为 P （辅助值保留少许点后两位，终末一位实行四舍五入），则：    派发现款股利：P＝Po-D；    派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；    增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；    三项同期进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。    公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化时，将顺次进行转股价钱辅助，并在 中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登转股价钱辅助的公告，并于公告 中载明转股价钱辅助日、辅助方针及暂停转股本领（如需）。当转股价钱辅助日 为本次刊行的可调遣公司债券合手有东说念主转股肯求日或之后、调遣股票登记日之前， 则该合手有东说念主的转股肯求按公司辅助后的转股价钱实施。    当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券合手有东说念主的债 权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调遣公司债券合手有东说念主权益的原则辅助转股价钱。联系转股 价钱辅助内容及操作方针将依据其时国度联系法律法例及证券监管部门的关联 法则来制订。    二、可调遣公司债券转股价钱历次辅助情况    “瑞丰转债”运转转股价钱为 17.80 元/股。转股价钱历次辅助情况如下： 丰转债”转股价钱由 17.80 元/股辅助为 17.68 元/股，自 2022 年 8 月 5 日收效。 包摄事宜，公司股本增多 313.83 万股。证据《召募阐明书》关联条件，“瑞丰 转债”转股价钱由 17.68 元/股辅助为 17.54 元/股，自 2023 年 5 月 19 日收效。 象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605 号），股票配资杠杆公司向特定对象刊行 股票 14，957，264 股，新增股份于 2024 年 1 月 8 日在深交所上市。证据“瑞丰转 债”转股价钱辅助的关联条件，“瑞丰转债”转股价钱由 17.54 元/股辅助为 16.91 元/股，辅助后的价钱自 2024 年 1 月 8 日收效。 丰转债”转股价钱由 16.91 元/股辅助为 16.81 元/股，自 2024 年 7 月 11 日收效。 于向下修正“瑞丰转债”转股价钱的议案》，“瑞丰转债”转股价钱由 16.81 元 /股向下修正为 11.69 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 12 月 17 日收效。    以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的转股价钱辅助 /修正的关联公告（公告编号：2022-034，2023-031，2024-005，2024-045，2024-071）。    三、本次转股价钱辅助及后果    公司于 2025 年 6 月 6 召开 2024 年度鼓舞大会，审议通过了《对于 2024 年 度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度权益分配决议为：以截止 2025 年 3 月 31 日（以下简称“权益分拨基准日”）的总股本 250，426，416 股为基数，向全 体鼓舞按每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.50 元（含税），总共派发现款股利 案实施前因股权引发、股份回购、可转债转股等事项导致公司总股本发生变动， 公司将按照分配总和不变的原则相应辅助缱绻分配比例。    自权益分拨基准日至权益分拨实施本领，公司总股本因公司向不特定对象发 行的可调遣公司债券转股发生变动。自 2025 年 3 月 31 日至本次权益分拨实施申 请日 2025 年 7 月 8 日，公司可调遣公司债券共计转股 85 股，公司总股本由 进行辅助，辅助后的分配决议如下：以公司现存总股本 250，426，501 股为基数， 向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.499999 元（含税），不送红股，不以 成本公积金转增股本。笃定请放哨公司同日在巨潮资讯网表示的《2024 年年度 权益分拨实施公告》（公告编号：2025-032）。    证据《召募阐明书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系法则， “瑞丰转债”的转股价钱辅助如下：    P＝Po-D=11.69-0.0499999≈11.64 元/股（按四舍五入原则保留两位少许）   辅助后的“瑞丰转债”转股价钱为 11.64 元/股，辅助后的转股价钱自 2025 年 7 月 18 日（除权除息日）起收效。   “瑞丰转债”转股期的起止时分为 2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日， 敬请浩大投资者刺眼投资风险。   特此公告。                      山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

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